НБУ заподозрил в непрозрачности 19 банков

Национальный банк Украины завершает реформу, которая должна выявить реальных собственников украинских банков.

Раньше регулятор требовал раскрывать только номинальных владельцев существенного участия – более 10% акций. Поэтому многие банки указывали в списке своих акционеров неизвестные компании, иностранные фонды, физлиц, которые являются лишь формальными владельцами акций, или совсем не разглашали информацию о владельцах, пишет FinMaidan.

В этом году парламент ужесточил ответственность владельцев за банковские активы, поэтому появилась необходимость выявлять всех бенефициаров, а НБУ начал изучать, как ликвидировать схемы сокрытия реальных владельцев.

Обновленные структуры собственности банки должны подать до 8 июня. В течении июня НБУ будет их анализировать и публиковать на своем сайте.

Однако у Нацбанка уже есть претензии к ряду банков.

Как сообщил директор департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию Леонид Антоненко, в непрозрачной структуре подозреваются 19 банков, которые подали в НБУ документы на легализацию владельцев: Радикал Банк, КСГ Банк, Экспресс-банк, Индустриалбанк, "Новый", Коминвестбанк, ЮСБ, Платинум Банк (его регулятор отнес к промежуточной категории, так как структура собственности не до конца поняла), Траст Капитал, Премиум, Инвестбанк, Клиринговый дом, Уникомбанк, "Юнекс", Инвестбанк, Евробанк, "Народный капитал", "Альпари" и Поликомбанк .

"Это банки, структура собственности которых нам представляется непрозрачной. И банки пытаются решить эти проблемы", – говорит Антоненко.

Банкам, которые не выполнят требования регулятора, грозят санкции. Они не смогут получать кредиты рефинансирования и участвовать в тендерах по поддержке ликвидности, получить генеральную валютную лицензию и расширить ее функционал.

Проблемы могут возникнуть и у топ-менеджеров. "Если руководитель проработает в таком банке больше года, начиная с 1 июня, его деловая репутация будет считаться испорченной", – отметил Антоненко.

Если же в течение 180 дней нарушения в структуре собственности не устранят, банк признают неплатежеспособным.

×