Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из Приватбанка, переведя более $750 млн на бизнес-компании олигарха Игоря Коломойского в Соединенных Штатах.
Международная сеть журналистов-расследователей ICIJ обнаружила, что за 6 лет Deutsche Bank перевел не менее $490 млн из компаний, созданных на Британских Виргинских островах под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, в компании в Делавэре. Большая часть денег была потрачена на приобретение недвижимости на Среднем Западе.
По данным ICIJ, еще $268 млн перешли через Deutsche в другие компании, контролируемые этими людьми и их партнерами в США. Переводы денег происходили с 2007-го по 2013 год, пишет "Экономическая правда".
Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи транзакций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006-го по 2015 год - это в три раза больше, чем любой другой банк, переводивший деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.
Журналисты сообщают со ссылкой на протоколы суда, что при Коломойском сотни сталеваров в Кентукки, штатах Нью-Йорк и Огайо, потеряли работу, а в одном случае даже остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам.
Исследователи пишут о случаях неуплаты налогов предприятиями олигарха. Например, в Иллинойсе компания Коломойского купила бывший завод Motorola. Уже через несколько месяцев местная коммунальная компания отключила электричество из-за неоплаченных счетов, еще через несколько месяцев не были уплачены и налоги на недвижимость. В ту зиму из-за замерзания труб лопнула система орошения. Продали комплекс через 8 лет после покупки на "бесславном онлайн-аукционе" с убытком почти в $7 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирташ, Ахметов и Коломойский: кто и сколько отмыл через мировые банки
"Преступники и другие лица, пытающиеся скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в блестящие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких как яхты и дорогие украшения. Коломойский, сыгравший второстепенную роль в драме об импичменте Дональда Трампа, имел в виду другой приз: недвижимость в центре Америки. Более 10 лет он и его соратники тайно создавали империю недвижимости, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде со сводчатыми потолками.
Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили после себя след из пустующих зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных производственных условий, безработных и не менее четырех сталелитейных заводов, объявивших о банкротстве ... Здания были обесценены, заводы закрыты, а сталевары остались без работы", - говорится в материалах расследования.
В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие, роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
1 
8642
Комментарии