СБУ разоблачила мошенников-валютчиков, которые финансировали террористические организации ДНР и ЛНВ. Банда завладела деньгами, имитируя деятельность дилерских центров "Forex" электронной торговли валютой, сообщает Служба безопасности Украины.
Сейчас сотрудники СБУ устанавливают объемы нелегальных финансовых операций.
Такую деятельность группы мошенников прекратили с электронной торговли на международном валютном рынке, прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.зв. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли.
Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.зв. "ЛНВ" и "ДНР".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Левочкину пригрозили тюрьмой
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.
Открыли уголовное производство.
Вчера в Каменце-Подольском на Хмельнитчине в подъезде многоэтажки нашли тело 53-летнего мужчины с огнестрельным ранением в спину. При жизни имел два официальных валютных обменники. Тело нашла жена. В полиции рассматривают различные версии, в том числе и убийство через его деятельность.
2 
25817
Комментарии