Ексклюзиви
пʼятниця, 25 листопада 2016 13:36

Банда валютників фінансувала бойовиків на Донбасі

СБУ викрила шахраїв-валютників, які фінансували терористичні організації ДНР і ЛНР. Банда заволоділа грішми, імітуючи діяльність дилерських центрів "Forex" електронної торгівлі валютою, повідомляє Служба безпеки України.

Зараз працівники СБУ встановлюють обсяги нелегальних фінансових операцій.

Автор: СБУ
 

Таку діяльність групи шахраїв припинили з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.

Автор: СБУ
 

Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. "ЛНР" і "ДНР".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Льовочкіну пригрозили тюрмою

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрили кримінальне провадження .

Вчора у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині в під'їзді багатоповерхівки знайшли тіло 53-річного чоловіка із вогнепальним пораненням у спину. За життя мав два офіційних валютних обмінники. Тіло знайшла дружина. У поліції розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність.

Зараз ви читаєте новину «Банда валютників фінансувала бойовиків на Донбасі». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 25817
Голосування Чи можливий мир на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" (вибори+відведення військ+амністія бойовиків+особливий статус Донбасу)?
  • Так, пора закінчувати війну будь-якими способами
  • Ні, мир буде тільки після перемоги
  • Потрібно далі проводити переговори та залучити до них США
  • Війна в Україні закінчиться тільки після повернення Криму
  • Ваш варіант (у коментарях)
Переглянути