СБУ викрила шахраїв-валютників, які фінансували терористичні організації ДНР і ЛНР. Банда заволоділа грішми, імітуючи діяльність дилерських центрів "Forex" електронної торгівлі валютою, повідомляє Служба безпеки України.
Зараз працівники СБУ встановлюють обсяги нелегальних фінансових операцій.
Таку діяльність групи шахраїв припинили з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.
Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.
Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. "ЛНР" і "ДНР".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Льовочкіну пригрозили тюрмою
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрили кримінальне провадження .
Вчора у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині в під'їзді багатоповерхівки знайшли тіло 53-річного чоловіка із вогнепальним пораненням у спину. За життя мав два офіційних валютних обмінники. Тіло знайшла дружина. У поліції розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність.
2 
25817
Коментарі