Олігарх із РФ мав частку у SpaceX Маска. Санкції? Ні, не чули
Російський мільярдер Сулейман Керимов придбав приблизно 1% акцій SpaceX за рік до того, як 2018 потрапив під санкції у США. Та трастовий фонд всіляко заплутував фінансові сліди олігарха. Однак - тепер виникає багато питань до самого SpaceX - та до системи безпеки цієї стратегічної компанії
Російський олігарх володів часткою у в SpaceX Маска через траст, поки на нього діяли санкції, - повідомляє Bloomberg. Попри санкції США, запроваджені ще у 2018 році, Сулейман Керимов продовжував володіти часткою в SpaceX через траст Heritage Trust, зареєстрований у Делавері. Ця історія вкотре демонструє, наскільки ефективно російські олігархи можуть обходити санкції, використовуючи складні фінансові механізми.
Випадок з Керимовим піднімає кілька важливих питань:
1. Недостатня ефективність санкційного контролю. Навіть великі фінансові установи, як-от Citigroup, не завжди мають змогу чи бажання належним чином перевіряти підсанкційні активи. У 2018 році Citigroup звернулася до Міністерства фінансів США, але отримала не зовсім чітку відповідь, що дозволило трасту продовжити роботу. Лише у 2022 році влада змогла довести, що Керимов усе ще контролював цей актив.
Глобальні фінансові мережі допомагають підсанкційним особам зберігати статки. Структури на кшталт Heritage Trust були створені спеціально, щоб приховати реальних бенефіціарів...
2. Глобальні фінансові мережі допомагають підсанкційним особам зберігати статки. Структури на кшталт Heritage Trust були створені спеціально, щоб приховати реальних бенефіціарів, використовуючи номінальних власників - у цьому випадку матір Керимова. Подібні механізми дозволяють російським олігархам і далі інвестувати в американські компанії, навіть якщо вони формально не мають до них відношення.
3. Ризики для стратегічних американських компаній. SpaceX - це не просто бізнес, а ключовий гравець у сфері космічної оборони та комунікацій. Виявлення частки, пов'язаної з російським олігархом, викликає питання про надійність інвесторських перевірок у приватних компаніях, особливо тих, що працюють у стратегічних секторах.
Цей випадок також може мати наслідки для Citigroup, яка зараз перебуває під слідством Мін'юсту США щодо роботи з Heritage Trust. Крім того, він ставить під сумнів ефективність поточної санкційної політики, особливо з огляду на розширення обмежень проти російських фінансових потоків.
Коментарі