Велика Британія конфіскує у російського олігарха Петра Авена понад 750 тис. фунтів стерлінгів ($963 260 тис.).
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Керуючий майном Авена погодився на конфіскацію понад 750 тис. фунтів стерлінгів, щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.
Ці кошти зберігалися на рахунках у банках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd. Їх конфіскували після того, як дружина мільярдера і керуючий його майном визнали, що гроші є "майном, що повертається, або призначалися для використання у протиправних цілях".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ оголосила у розшук одного з найбагатших російських олігархів
У самого Авена немає рахунків у Великій Британії, але в Національному агентстві боротьби зі злочинністю (NCA) вважають, що він використав рахунки дружини або компаній з управління майном.
Представник NCA Аннабель Дарлоу також заявила в суді, що "тисячі фунтів" готівкою, вилучені у будинку Авена на околицях Лондона, були передані у межах законодавства про доходи від злочинної діяльності.
"Перша успішна конфіскація NCA коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій", - сказав старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
Петро Авен потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого 2022 року. У березні того ж року його додали до санкційного списку Великої Британії. Він був співвласником Сенс Банку до націоналізації.
Торік у липні Кабінет міністрів України ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за одну гривню. Фінустанова стала державною під управлінням Міністерства фінансів.
Із серпня минулого року Авен перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки.
5 
1
Коментарі