Великобритания конфискует у российского олигарха Петра Авена более 750 тыс. фунтов стерлингов ($963 260 тыс.).
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Управляющий имуществом Авена согласился на конфискацию более 750 тыс. фунтов стерлингов, чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций.
Эти средства хранились на счетах в банках HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd. Их конфисковали после того, как жена миллиардера и управляющий его имуществом признали, что деньги являются "имуществом, что возвращается или предназначались для использования в противоправных целях".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ объявила в розыск одного из самых богатых российских олигархов
У самого Авена нет счетов в Великобритании, но в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) считают, что он использовал счета жены или компаний по управлению имуществом.
Представитель NCA Аннабель Дарлоу также заявила в суде, что "тысячи фунтов" наличными, изъятые в доме Авена в окрестностях Лондона, были переданы в рамках законодательства о доходах от преступной деятельности.
"Первая успешная конфискация NCA средств в рамках расследования возможного уклонения от санкций является важной вехой, которая должна стимулировать дальнейшие действия по обеспечению соблюдения санкций", - сказал старший советник по адвокатской деятельности в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
Петр Авен попал под санкции Европейского Союза 28 февраля 2022 года. В марте того же года его добавили в санкционный список Великобритании. Он был совладельцем Сенс Банк до национализации.
В июле прошлого года Кабинет министров Украины принял решение приобрести в полном объеме акции Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за одну гривну. Финучреждение стало государственным под управлением Министерства финансов.
С августа прошлого года Авен находится под санкциями Соединенных Штатов Америки.
3 
1
Комментарии