Команда Януковича виявилася спритнішою за Лазаренка - Єнін

Чиновники часів президента-втікача Віктора Януковича вигадали багато схем розкрадання державних коштів, які ускладнюють слідство.

Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін у телеефірі ZIK.

"Слідство розмотує ланцюжок транзакцій грошей назад в Україну. У випадку з Лазаренком була Швейцарія, Антігуа, Гернсі, далі - Латвія, Естонія, Кіпр, ще декілька юрисдикцій. Зрештою ми повертаємося в Україну. На останньому ланцюжку маємо того самого Лазаренка як кінцевого бенефіціара, на першому ланцюжку - підконтрольні на той час йому чи спільникам підприємства, через які ці гроші розкрадали і відмивали з однієї юрисдикції в іншу.

Команда Януковича виявилася набагато спритніша за Лазаренка. У жодному випадку ми не побачимо Януковича, Арбузова чи ще когось із екс-очільників нашої держави як остаточних бенефіціарів. Більшість цих активів оформили на підставних осіб. Це могли бути покоївки, двірники, водії, інші наближені особи. Вони вважали, що так не можна буде довести зв'язок із політичним режимом.

Крім того, вони використовували низку прийомів, щоб перешкодити можливому розслідуванню їхніх злочинів. Йдеться про втручання у банківське програмне забезпечення. Робили операції, коли протягом секунд з одного рахунку відбувалося 5-10 транзакцій. Це неможливо. Тому дуже важко відстежити, куди пішли ці гроші. Купували цінні папери, які перепродавали. Держфінмоніторинг у той момент не відслідковував операції з цінними паперами", - розповів Єнін.

За підрахунками слідства, злочинне угруповання Януковича завдало державі збитків на $40 млрд, нагадав заступник генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфісковані гроші Януковича вже поділили - на що підуть крадені долари

×