Медведчуки "відмивали" російські гроші – СБУ назвала суму

Служба безпеки України арештувала додаткові активи підозрюваного у державній зраді й сприянні діяльності терористичної організації народного депутата від "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Активами управляли з Російської Федерації, повідомила СБУ у п'ятницю, 22 липня.

Суд арештував:

корпоративні права фірми зі статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 і 2,4 тис. кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишній голова адміністрації Януковича швидко заїхав в Україну, а потім знову втік

Бенефіціарними власниками цих активів є громадянин РФ, Медведчук і його дружина.

СБУ заявила про документування і викриття схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є російський громадянин.

Гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській і Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Марченко.

Управляли грошима безпосередньо з Росії. Правоохоронці встановили весь перелік російських суб'єктів.

Провадження розслідують за двома кримінальними статтями: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

×