"Кіпр має міцні традиції у сфері законодавства про компанії, що гарантує необхідну прозорість відносно власників і контролю юридичних осіб, - сказав Ліллікас. - Центральний реєстр різних фірм ведеться Реєстратором компаній, який володіє всією інформацією, включаючи докладні відомості про юридичних і фізичних осіб, що є директорами компанії, про її адресу і утримувачів акцій, а також всі передачі акцій старими або новим утримувачам".
Нагадавши, що кіпрське законодавство спрямоване на запобігання відмиванню грошей, глава зовнішньополітичного відомства наголосив: "Кіпрська правова система не перешкоджає, а навпаки, сприяє обміну фінансовою інформацією із зарубіжними правоохоронними органами з метою боротьби з протиправними діями, включаючи відмивання грошей".
За його словами, були неодноразово відмічені активна участь кіпрської влади у міжнародній співпраці і допомога, надана зарубіжним колегам при розслідуванні випадків, що викликають підозри у відмиванні грошей або інших кримінальних проявах, повідомляє Интерфакс.
8 
79692
Коментарі