Ялтинця правоохоронці затримали на "гарячому": при виході з банку з портфелем, в якому знаходилася чверть мільйона гривень. Гроші чоловік повинен був передати клієнтам, що користуються його центром конвертації. Під час огляду особистих речей і автомобіля злочинця оперативники виявили безліч бланків бухгалтерських документів, договори, накладні і печатки фіктивних фірм. Під час обшуку в офісі і за місцем проживання знайшли ще ряд документів, які підтверджували "тіньову" діяльність підприємця і легалізацію незаконно отриманих грошових коштів.
"Вилучені договори, які заключили з будівельною фірмою на пайове будівництво житлового будинку в Ялті, документи на придбання декількох земельних ділянок на Південному березі і папери, які підтверджують право на викуп об"єктів нерухомості на ПБК і елінгу в Севастополі", - повідомили в міліції Криму.
Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи щодо документування факту фіктивного підприємництва і легалізації грошових коштів, за наслідками яких буде порушено кримінальну справу за декількома статтями Кримінального кодексу України, передають MIGnews.
2 
79692
Коментарі