28 млн грн незаконно обналичил крымчанин с помощью фиктивных фирм

Ялтинца правоохранители задержали на "горячем": при выходе из банка с портфелем, в котором находилась четверть миллиона гривен. Деньги мужчина должен был передать клиентам, пользующимся его конвертационным центром. Во время досмотра личных вещей и автомобиля ялтинца оперативники обнаружили множество бланков бухгалтерских документов, договора, накладные и печати фиктивных фирм. При обыске в офисе и по месту жительства нашли еще ряд документов, которые подтверждали "теневую" деятельность предпринимателя и легализацию незаконно полученных денежных средств.

"Изъяты договора, заключенные с крупной строительной фирмой на долевое строительство жилого дома в Ялте, документы на приобретение нескольких земельных участков на Южном берегу и бумаги, подтверждающие право на выкуп объектов недвижимости на ЮБК и эллинг в Севастополе", - сообщает ЦОС милиции Крыма.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по документированию факта фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, по результатам которых будет возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, передают MIGnews.

×