Служба безпеки України викрила посадовців столичного банку на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино.
СБУ не називає назви банку, але судячи з фото йдеться про "Айбокс банк". Про обшуки повідомили у середу.
Посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино і букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
"Ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого – 180 млрд грн на рік", – пише СБУ.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфіскували активи банку російського олігарха: подробиці
Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Також правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення РФ в обхід відповідної заборони Національного банку України.
8 березня ЗМІ повідомили, що СБУ і Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях "Айбокс банку".
Днем раніше Національний банк позбавив фінустанову ліцензії. Торік банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу, з повідомлень ЗМІ.
3 
7644
Коментарі