За 2020 рік до правоохоронних органів направили 739 матеріалів. Суми фінансових операцій у них можуть бути пов'язані з відмиванням коштів на 60,3 млрд грн.
Такі дані Державної служби фінансового моніторингу передає Урядовий портал.
Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактам відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання, привласнення державних коштів та майна. За 9 місяців 2020 року направили до правоохоронних органів 157 таких матеріалів. Сума фінансових операцій у них становить 6,4 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США знають про злочинні схеми українських олігархів - банкір
За 2020 рік Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
Низка найбільших банків світу дозволяли клієнтам "відмивати" гроші. Серед них: HSBC, Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank. Дані про це містяться у пакеті файлів FinCEN - мережі з боротьби з фінансовими злочинами при Міністерстві фінансів США.
6 
8642
Коментарі