В Україні магазини фінансової піраміди B2B Jewelry продовжують працювати, щоб інвестори встигли обміняти сертифікати на гроші або продукцію.
Організаторам фінансової піраміди, яких СБУ викрила у привласненні понад $250 млн інвесторів, вручили підозри стосовно шахрайства з фінансовими ресурсами, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, пише пресслужба СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як B2B Jewelry ошукала понад 600 тис. людей: подробиці
Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.
За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти: острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
2 
8642
Коментарі