В Украине магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы успели обменять сертификаты на деньги или продукцию.
Организаторам пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов, вручили подозрения относительно мошенничества с финансовыми ресурсами, легализации имущества, полученного преступным путем, пишет пресс-служба СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как B2B Jewelry обманула более 600 тыс. человек: подробности
Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.
За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства: остров Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
1 
8642
Комментарии