Співробітники Служби безпеки України викрили у столиці комерсантів, які вели бізнес на тимчасово окупованій території та фінансували незаконні збройні формування терористичної організації "ДНР, пише 7 Днів-Україна.
Правоохоронці встановили, що підприємці володіли мережею супермаркетів, частина з яких була розташована на не підконтрольній українській владі території Донеччини.
Відсоток з прибутку, який приносили магазини, бізнесмени сплачували незаконним установам терористів.
Під час обшуків за місцями проживання та офісах зловмисників у центрі Києва співробітники спецслужби вилучили гроші у національній та іноземній валюті, що еквівалентні майже двом мільйонам гривень. У ділків виявлено юридичну документацію, мобільні телефони з перепискою стосовно координації та узгодження діяльності, комп'ютерну техніку з доказами фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У зневоднене місто відправили 40 тисяч літрів води
Оперативники також вилучили документи бухгалтерської звітності, договори, акти виконаних робіт, флешки, банківські документи, 14 печаток юридичних фірм, через які здійснювалися нелегальні фінансові оборудки. У протиправній схемі був задіяний також один із благодійних фондів.
Відкрили кримінальне провадження.
3 
25817
Коментарі