Президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP).
Принятие закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.) , члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры), пишет Liga.net.
Закон требует от банков применять риск-ориентированный подход.
Если в течение года после увольнения чиновник не проводил подозрительных рисковых финансовых операций и не представляет риска, свойственного PEP, банки не обязаны углубленно мониторить деловые отношения с ним (т.е. устанавливать источники состояния и источники средств для операций).
В случае отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений, банк должен в течение пяти дней письменно обосновать решение.
За злоупотребление финансовым мониторингом банк может быть оштрафован на 10 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто стоит за "правками Лозового", которые закрывают дела на миллиарды
17 октября Верховная Рада приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).
Перед этим Зеленский призвал парламент не медлить с принятием законов, необходимых для открытия переговоров касательно членства в ЕС. Президент упомянул, в частности, о законе о PEP.
В прошлом году 27 стран-членов ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в блок.
В этом году Украина должна открыть переговоры по членству в ЕС, сказал Зеленский.
Правительство полностью завершило выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии по реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
5 
8759
Комментарии