В мире ежегодно отмывается триллион долларов, поступивших от торговли наркотиками, оружием и других преступлений. Об этом говорится в докладе KPMG "Отмывание денег - 2007". Аналитики компании проверили готовность 224 банков из 55 стран мира бороться с легализацией денег, при этом в опросе участвовал 21 банк из СНГ.
Более 90 процентов банкиров в мире считают, что меры государства по борьбе с легализацией вполне приемлемы. В СНГ таковых 100 процентов. При этом никто из опрошенных из СНГ не назвал законодательство очень жестким.
В российской системе контроля слишком много формальных критериев, например, банки должны сообщать о единовременных платежах или переводах на сумму свыше 600 тысяч рублей. При этом в развитых странах банкам разрешено самим принимать решение, о каких сделках сообщать властям.
Стоит отметить, что в 2006 году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 4277 материалов со сведениями о 120 тысячах сомнительных операций на сумму около 770 миллиардов рублей, передает Лента.ру.
8 
8759
Комментарии