Сотрудники Службы безопасности Украины и Госслужбы финансового мониторинга Украины разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, организаторы которого отмывали деньги на проведение антиукраинских акций в Одесской области.
Об этом в среду сообщили "Укринформу" в пресс-подразделении Одесского УСБУ, уточнив, что "в течение июля-ноября с.г. преступниками проконвертовано через эту финасовую сделку более 100 млн гривен".
Установлены, в частности, личности "разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов, "отмывать "безналичные средства" предприятий металлургической и аграрной отраслей и переводить их в наличность через счета девяти фиктивных предприятий.
Задокументировано, что "в противоправных схемах участвовали целый ряд филиалов российских банков. При обысках у фигурантов уголовного производства обнаружены паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово хозяйственную документацию, а также получено документальное подтверждение о снятии курьером в одном из филиалов банка 5 млн гривен наличными", - отметили в пресс-подразделении.
Организаторы и соучастники преступления задержаны, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 млн гривен.
"В рамках уголовного производства по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины осуществляются оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении УСБУ.
2 
8759
Комментарии