Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схеме, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.
Об этом сообщает "Слідство. Інфо"
С помощью теневой финансовой сделки из российских банков на фиктивные компании вывели более $20 млрд.
Речь шла о деньгах организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014-х. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали депутатов-прогульщиков октября
Чуть меньше 10% Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерну. Однако фактически тот управлял семейным бизнесом Левочкиных. В частности, под наблюдением Юлии Левочкиной руководил почти 40 оффшорными фирмами, французском виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.
Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был экс-"регионал" и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистеру, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.
Средства перечисляли через оффшорную компанию Lynform Capital.
Сергей Левочкин - бывший председатель Администрации экс-президента Виктора Януковича. В Верховную Раду 9-го созыва зашел 5-м в списке "Оппозиционная платформа - За жизнь".
3 
8759
Комментарии