Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limіted".
Ее функционирование нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании" Forex Trend Limіted привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей за короткие сроки. За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через фиктивные общества на оффшорные фирмы и частных лиц-предпринимателей. Присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС", - рассказали в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Марины Никитенко выманили 400 тысяч гривен
Проведен ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности. Наличку полученную от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Участникам группировки объявлено подозрения в мошенничестве.
На Днепропетровщине Служба безопасности Украины ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева. За три года существования пирамиды ее жертвами стали 30 тысяч украинцев.
4 
1
Комментарии