Недавно сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью (УГСБЭП) ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачили преступную деятельность группы лиц, которые организовали конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн грн в год. Об этом сообщает УНН.
По предварительному сговору с должностными лицами государственных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, злоумышленники проводили через счета фиктивных предприятий сотни миллионов гривен. Официально средства начислялись за работы, которые в действительности не проводились.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровно строительная компания обманула государство на 1,5 млн грн
Сейчас правоохранители устанавливают окончательную сумму, проведенную через счета фиктивных фирм и превращенную в наличность. Изъяты также печати и факсимильные подписи директоров девятнадцати фиктивных предприятий.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного Кодекса Украины в отношении членов преступной группы: как организаторов конверта, так и должностных лиц государственных предприятий.
2 
1
Комментарии
2