Управление налоговой милиции ГНА в Черкасской области задержали нескольких лиц, которые в течение года занимались фиктивным предпринимательством на территории области.
Организатором незаконной деятельности оказался 36-летний гражданин Российской Федерации, который с 2005 года разыскивается ГУМВД Москвы за мошенничество. Он 6 лет скрывался на территории Украины.
"Злоумышленник нашел 30-летнюю сообщницу, жительницу города Черкассы, с помощью которой оформлял фиктивные документы о несуществующих хозяйственных операциях. Используя четырех подставных лиц, мошенники зарегистрировали в г. Черкассы и Киев 10 фиктивных предприятий, которые в дальнейшем использовали для своих незаконных сделок. За время своей деятельности сумели незаконно искусственно сформировать предприятиям-"заказчикам" налоговый кредит по НДС на сумму 1,1 млн. гривен", - рассказывает начальник управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области Сергей Винник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве поймали мошенника, который по телефону выманивал деньги
При проведении обыска квартиры организатора налоговики обнаружили и изъяли документы, печати фиктивных СХД, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности группы.
Следственным отделом ГНА в Черкасской области относительно злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.
Сейчас организатор преступной группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания, в отношении его посибници избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
4 
1
Комментарии