В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась финансированием терроризма.
Незаконные валютные переводы злоумышленники проводили в обход банков. Об этом сообщает СБУ.
"Дельцы проводили переводы через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье россиян нелегально переправляли в ЕС
В ходе обысков правоохранители изъяли более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые злоумышленники использовали для незаконных операций и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления (легализация денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма).
На Закарпатье разоблачили преступную банду, нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".
2 
1
Комментарии