У Києві СБУ викрила організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася фінансуванням тероризму.
Незаконні валютні перекази зловмисники проводили в обхід банків. Про це повідомляє СБУ.
"Ділки проводили перекази через систему, яка функціонує поза українським законодавством і поза контролем фінансового моніторингу", - сказано в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Закарпатті росіян нелегально переправляли у ЄС
В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 3,9 млн грн, банківські картки, які зловмисники використовували для незаконних операцій та інші матеріали, що мають доказове значення.
Організатору схеми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму).
На Закарпатті викрили злочинну банду, яка нелегально переправляла людей до країн ЄС. Угруповання діяло протягом 3 років, а головним був один з "кримінальних авторитетів".
2 
1
Коментарі