Ексклюзиви
Вівторок, 16 березня 2021 21:14

СБУ затримала іноземців за фінансування тероризму

СБУ затримала іноземців за фінансування тероризму
Затримали організовану групу вихідців із Сирії. Фото: СБУ

У Києві СБУ викрила організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася фінансуванням тероризму.

Незаконні валютні перекази зловмисники проводили в обхід банків. Про це повідомляє СБУ.

"Ділки проводили перекази через систему, яка функціонує поза українським законодавством і поза контролем фінансового моніторингу", - сказано в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Закарпатті росіян нелегально переправляли у ЄС

В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 3,9 млн грн, банківські картки, які зловмисники використовували для незаконних операцій та інші матеріали, що мають доказове значення.

Організатору схеми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму).

На Закарпатті викрили злочинну банду, яка нелегально переправляла людей до країн ЄС. Угруповання діяло протягом 3 років, а головним був один з "кримінальних авторитетів".

Зараз ви читаєте новину «СБУ затримала іноземців за фінансування тероризму». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі