Ексклюзивы
вторник, 16 марта 2021 21:14

СБУ задержала иностранцев за финансирование терроризма

СБУ задержала иностранцев за финансирование терроризма
Задержали организованную группу выходцев из Сирии. Фото: СБУ

В Киеве СБУ разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась финансированием терроризма.

Незаконные валютные переводы злоумышленники проводили в обход банков. Об этом сообщает СБУ.

"Дельцы проводили переводы через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье россиян нелегально переправляли в ЕС

В ходе обысков правоохранители изъяли более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые злоумышленники использовали для незаконных операций и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления (легализация денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма).

На Закарпатье разоблачили преступную банду, нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала в течение 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".

Сейчас вы читаете новость «СБУ задержала иностранцев за финансирование терроризма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи