В Харькове СБУ разоблачила группу преступников, которые финансировали международную террористическую организацию.
Они организовали проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, которая запрещена во многих странах, сообщили в пресс-службе СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведения незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью", - говорится в сообщении.
Один из фигурантов задержали во время получения от "сторонников" более $7 тыс, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.
Во время обыска помещений злоумышленников, правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.
2 участникам сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.
В Киеве полицейские задержали участника незаконного вооруженного формирования, который находился в международном розыске. Он прошел специальное обучение, участвовал и организовывал террористическую деятельность незаконного вооруженного формирования на территории другого государства.
2 
1
Комментарии