В Полтавской области разоблачили масштабное отмывание денег российским генералом через бизнес-партнера экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Во время расследования дела о государственной измене экс-нардепа Кивы работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного происхождения, сообщила пресс-служба ведомства 18 апреля. Среди обнаруженного имущества - гостиницы, рестораны, земельные участки и тому подобное, через которые генерал отмывал средства в Украине
"Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров экс-депутата – родственников российского генерал-майора, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киве сообщили о подозрении в государственной измене
По данным ГБР, операции с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас проверяется информация о причастности родственников Капашина к этим операциям, а также причастность к указанному имуществу Кивы.
Следователи также выясняют, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Планируются мероприятия для наложения ареста на обнаруженное имущество.
За день до вторжения России на территорию Украины Кива записал видеоприветствие с днем советской армии.
10 марта судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.
12 марта следователи ГБР собрали необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
3 
35413
Комментарии