Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды "B2B Jewelry". Сотрудники СБУ задокументировать новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.
Об этом сообщают прессслужбы СБУ и Офиса генрокурора Украины.
Представителей финансовой пирамиды "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои средства в пирамиду под высокие проценты - от 260 до 416%. После внесения средств граждане получали подтверждение "сертификат", который не оказывал финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.
Кроме того, в магазинах можно было приобрести ювелирные изделия, за покупку которых обещали постепенно вернуть сумму большую их полной стоимости. Однако стоимость драгоценностей значительно превышала рыночную цену.
Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности указанной группы составляет почти 25,7 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось более 40 финансовых пирамид и сомнительных компаний: кто в списке
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry": в Киеве и на территории Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Черкасской областей.
Изъяли документы, имеющие доказательственное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений. А также мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию и имущество - в том числе, транспортные средства, добытые преступным путем. Среди арестованного имущества - остров в Киевской области, купленный за деньги с противоправной деятельности.
Магазины сети закрыли, имущество опечатали.
Сейчас фигурантами по делу проходят четыре человека - им уже объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество с финансами, отмываний средств и совершение преступления группой лиц.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, следователи Главного следственного управления Национальной полиции при содействии Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
В парламенте хотят создать систему обмена информацией о деятельности мошенников с государственными финансовыми и правоохранительными органами других стран.
Таким образом планируют противодействовать финансовым пирамидам, привлекать к ответственности мошенников, возмещать средства пострадавшим, сообщают в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
2 
1
Комментарии