Незаконную деятельность двух конвертационных центров с оборотом 1 миллиард гривен на Донеччине прекратили местные правоохранители в ходе реализации оперативных материалов.
Об этом сообщает ИМК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД области.
В состав так называемых "конвертов" входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот средств на расчетных счетах которых составлял около 1 миллиарда гривен в год. Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств предприятиям 3 областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской.
Организаторы второго свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные средства. В рамках следственных действий правоохранительными органами проведено более 50 обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более 8 миллионов гривен и ценные бумаги (векселя), которые использовались для перевода безналичных средств в наличность, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен.
На расчетных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 миллионов гривен. Сейчас по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются 8 организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.
7 
35413
Комментарии
2