Государственное бюро расследований разоблачило группу, которая пыталась заработать на войне в Украине.
Они организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ. Об этом сообщает ГБР в Telegram.
Известно, что на них вышли из-за фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ. Организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии.
Они использовали коррупционные связи для подделки документов. На них регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности.
В течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пойдут на ВСУ: миллионные активы экс-регионала арестовало ГБР
"Уже во время активной фазы войны России против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства и в офисах участников преступной группы изъяли почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В Украине наложили арест на 33 тыс. т минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям Российской Федерации и Республики Беларусь. Имущество арестовали по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
2 
1
Комментарии