Председателя правления ВіЕйБі Банк Дениса Мальцева заочно арестовали.
Решение приняла Апелляция Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
Решение приняли судьи Сергей Боднарь, Виктор Панкулич и Игорь Панаид.
"Это означает, что как только он въедет на территорию Украины, его задержат и доставят в ВАКС для избрания меры пресечения", – пишут.
Речь идет о деле завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ВиЭйБи Банка. По делу проходят 17 человек, в том числе Мальцев.
Расследование в отношении 14 подозреваемых завершили в июле прошлого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело "Роттердам+": объявили подозрения должностным лицам группы Ахметова
"Следствие в отношении Мальцева, фактического владельца банка Олега Бахматюка и экс-председателя наблюдательного совета и сестры Бахматюка Наталии Василюк выделены в отдельные производства, которые остановлены из-за розыска подозреваемых", – рассказали в ЦПК.
В октябре 2014 года ВіЕйБі Банк попросил предоставить ему кредит под залог недвижимого имущества, но не предоставил все необходимые документы.
Правление НБУ, который тогда возглавляла Валерия Гонтарева, решило "закрыть на это глаза" и перечислить кредит в 1,2 млрд грн. Вскоре банк признали неплатежеспособным, а деньги никто не вернул.
Детективы установили, что стоимость переданной под залог недвижимости завышена почти в 25 раз.
6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко. Правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного Укргазбанка, которая привела к ущербу более чем в 206 млн грн.
На этой неделе экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.
В июле бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету, его заместителю и двум бывшим руководительницам сообщили о подозрении в растрате 85,2 млн грн.
1 
1
Комментарии