пятница, 15 мая 2009 09:44

В Киеве руководители банка "отмыли" 1,5 миллионов

В Киеве руководители банка "отмыли" 1,5 миллионов

Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.

Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.

В разных районах города мошенники открыли несколько офисов, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировали больше двадцати подставных фирм. Кроме того, в преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка.

Процедура легализации средств была простою - мошенники оформляли фиктивные документы за выполненные услуги, хотя в действительности ни одна работа не выполнялась.

Только за год противоправной деятельности они прокрутили свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности лишь двух организаторов "конвертационного центра" - руководителей банка составлял свыше 1,5 миллионов гривен.

Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати, и штампы фиктивных предприятий. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.

По материалу Українська правда

Сейчас вы читаете новость «В Киеве руководители банка "отмыли" 1,5 миллионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть