В результате спецоперации работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве совместно из ГУБОП МВД Украины разоблачили в столице мощные конвертационные центры. За два года злоумышленникам удалось прокрутить через счета специально созданных фиктивных фирм свыше 2 млрд. грн. Среднемесячный валовой доход предприятий задействованных в схемах с незаконной конвертации средств составлял свыше 100 млн. грн.
По данным оперативников, услугами ликвидированных конвертцентров воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных высших учебных заведений, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.
Во время спецоперации убоповцы задержали троих участников преступной группы, в частности, организатора, который контролировал поступление средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение незаконно переведенных в наличность средств в банках Киева, в частности, в банке "Европейский".
Во время обысков стражи порядка изъяли документы незаконной финансово хозяйственной деятельности фиктивных бизнес-структур, печати, оргтехнику, а также почти 5 млн. грн., наличными.
Пресс-служба ГУБОП МВД
3 
79692
Комментарии