Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.
Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.
В разных районах города мошенники открыли несколько офисов, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировали больше двадцати подставных фирм. Кроме того, в преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка.
Процедура легализации средств была простою - мошенники оформляли фиктивные документы за выполненные услуги, хотя в действительности ни одна работа не выполнялась.
Только за год противоправной деятельности они прокрутили свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности лишь двух организаторов "конвертационного центра" - руководителей банка составлял свыше 1,5 миллионов гривен.
Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати, и штампы фиктивных предприятий. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.
По материалу Українська правда
1 
79692
Комментарии