пятница, 18 декабря 2020 21:44

Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
6

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял миллиард гривен.

Схему организовал местный коммерсант. Об этом сообщает СБУ.

Мужчина предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег обналичивать.

Один из фигурантов задержали при передаче незаконно переведенных в наличные 2,5 млн гривен. Фото: СБУ
Один из фигурантов задержали при передаче незаконно переведенных в наличные 2,5 млн гривен. Фото: СБУ
Один из фигурантов задержали при передаче незаконно переведенных в наличные 2,5 млн гривен. Фото: СБУ
Один из фигурантов задержали при передаче незаконно переведенных в наличные 2,5 млн гривен. Фото: СБУ
Один из фигурантов задержали при передаче незаконно переведенных в наличные 2,5 млн гривен. Фото: СБУ

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно переведенных в наличные 2500000 гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов

В ходе обысков изъяли 230 000 евро, почти 4 млн гривен, больше 220 000 долларов, больше 20 000 фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Возбудили уголовное дело по четырем статьям УК (ст. 28, 209, 212 и 364).

На Киевщине полицейские задержали группу человек за незаконное хранение оружия. По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.

Сейчас вы читаете новость «Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть