В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял миллиард гривен.
Схему организовал местный коммерсант. Об этом сообщает СБУ.
Мужчина предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег обналичивать.
"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно переведенных в наличные 2500000 гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила преступников, которые финансировали террористов
В ходе обысков изъяли 230 000 евро, почти 4 млн гривен, больше 220 000 долларов, больше 20 000 фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Возбудили уголовное дело по четырем статьям УК (ст. 28, 209, 212 и 364).
На Киевщине полицейские задержали группу человек за незаконное хранение оружия. По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.
2 
79692
Комментарии