У Харкові СБУ викрила групу злочинців, які фінансували міжнародну терористичну організацію.
Вони організували проведення незаконних переказів через систему фінансових розрахунків, яка заборонена у багатьох країнах, повідомили в пресслужбі СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські спецслужби затримали диверсантів ЛДНР
"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що двоє українських громадян, вихідців із однієї з країн Близького Сходу, організували у Харкові проведення незаконних переказів через систему фінансових розрахунків, заборонену у багатьох країнах. Зловмисники здійснювали перекази з країнами, зокрема з підвищеною терористичною активністю", - йдеться в повідомленні.
Одного з фігурантів затримали під час отримання від "союзників" понад $7 тис , які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.
Під час обшуку помешкань зловмисників, правоохоронці вилучили фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів, а також інші докази протиправної діяльності.
2 учасникам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення каналу фінансування тероризму. Перевіряється точна сума коштів, яку перерахували фігуранти через неформальну платіжну систему.
У Києві поліцейські затримали учасника незаконного збройного формування, який перебував у міжнародному розшуку. Він пройшов спеціальне навчання, брав участь та організовував терористичну діяльність незаконного збройного формування на території іншої держави.
2 
1
Коментарі