Организаторами подпольного конвертационного центра оказались трое жителей Днепропетровска, которые зарегистрировали несколько фиктивных частных предприятий. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета этих предприятий безналичные средства за якобы легальные финансово-хозяйственные операции в сфере строительства.
В дальнейшем средства переводились в наличные с вычетом процентов за услуги организаторам сделки.
Во время санкционированного обыска в офисе конвертационного центра налоговики изъяли 100 тыс. грн. наличными и 11 печатей фиктивных предприятий.
Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка), сообщает УНИАН.
×
![]()
2 
79692
Комментарии