Організаторами підпільного конвертаційного центру виявилися троє жителів Дніпропетровська, які зареєстрували кілька фіктивних приватних підприємств. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки цих підприємств безготівкові кошти за начебто легальні фінансово-господарські операції у сфері будівництва.
Надалі кошти переводилися у готівку і з вирахуванням процентів за послуги організаторам оборудки.
Під час санкціонованого обшуку в офісі конвертаційного центру податківці вилучили 100 тис. грн. готівки та 11 печаток фіктивних підприємств.
Проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення), повідомляє УНІАН.
×
![]()
3 
79692
Коментарі