Ексклюзиви
Неділя, 25 січня 2009 14:42

Податківці накрили конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів

У Дніпропетровську співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2007-2008 рр. у готівку незаконно переведено 300 млн. грн. Про це повідомили у прес-службі управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Організаторами підпільного конвертаційного центру виявилися троє жителів Дніпропетровська, які зареєстрували кілька фіктивних приватних підприємств. Клієнти конвертаційного центру перераховували на рахунки цих підприємств безготівкові кошти за начебто легальні фінансово-господарські операції у сфері будівництва.

Надалі кошти переводилися у готівку і з вирахуванням процентів за послуги організаторам оборудки.

Під час санкціонованого обшуку в офісі конвертаційного центру податківці вилучили 100 тис. грн. готівки та 11 печаток фіктивних підприємств.

Проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу за ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення), повідомляє УНІАН.

Зараз ви читаєте новину «Податківці накрили конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 46218
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода