Налоговые милиционеры ликвидировали конвертационный центр с ежегодным оборотом около 1 млрд.грн., у организаторов нашли огнестрельное оружие и поддельные паспорта.
Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.
Чтобы задержать организаторов преступной группировки, налоговики действовали одновременно по 30 разным адресам в Киеве и Киевской области, где базировались офисы конвертационного центра. Также были проведены обыски нескольких банковских учреждений, в которых были открыты счета конвертационного центра.
В ходе осмотра офисов структуры и мест проживания ее организаторов было изъято около 500 тыс.грн. наличными, 13 печатей фиктивных фирм и 38 комплектов компьютерной техники, при помощи которой махинаторы осуществляли незаконную деятельность - легализацию "теневых" средств. Кроме того, у мошенников обнаружили непогашенные векселя на сумму более 3 млн.грн., пять поддельных паспортов и огнестрельное оружие.
Разработка преступного синдиката длилась полтора года. За это время налоговикам удалось установить, что в деятельности мощного конвертационного центра участвуют более 20 человек. Теневая структура имела чрезвычайно широкие масштабы деятельности - движение средств по подконтрольным группировке фиктивным предприятиям ежегодно составлял около 1 млрд.грн.
Кроме незаконной конвертации средств, махинаторы предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов для нескольких сотен предприятий из разных регионов Украины и выведению валюты за границу.
В результате спецоперации задержаны шесть организаторов группировки, четверо из них арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
По материалу ЛIГАБiзнесIнформ
3 
79692
Комментарии