Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного инвестиционного банка, принадлежащего Петру Порошенко, плановая и не имеет никакого политического подтекста. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, опровергши обвинения и подчеркнув, что "нардеп Порошенко опубликовал пост, в котором прибег к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Нацбанк".
НБУ отверг какие-либо обвинения якобы в политическом преследовании оппозиции.
"Выездная проверка АО "МИБ" по финансовому мониторингу, соблюдению требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры влияния", - подчеркнул Нацбанк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лимиты на переводы между карточками отменены - НБУ
В то же время, предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов. В частности, относительно соблюдения банком Порошенко требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов.
"НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при проведении проверки. НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме четко определенных законодательством и принадлежащих к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекте первичного финансового мониторинга", - добавили в учреждении.
Нацбанк подчеркнул, что в ходе проверок финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий.
"По состоянию на сегодняшний день проверка АО "МИБ" продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированной владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе работников инспекционной команды", - говорится в сообщении.
2 
79692
Комментарии