Во Львовской области ликвидировали сеть мошеннических кол-центров: более 20 обысков, $2 млн наличными и подозрения организаторам и арендодателю

Во Львове и Львовской области правоохранители разоблачили организованную сеть мошеннических кол-центров, участники которой присваивали деньги граждан под видом предоставления финансовых и инвестиционных услуг. О проведенной спецоперации сообщила Служба безопасности Украины.

 

В рамках спецоперации проведено более 20 обысков по адресам расположения офисов, проживания организаторов и других фигурантов уголовного производства.

Во время следственных действий изъято почти 2 млн долларов США, 300 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и элитные автомобили общей стоимостью более 1 млн долларов.

Всем установленным участникам преступной организации сообщено о подозрении по ст. 255 УК Украины. Организаторы, руководители и операторы мошеннических офисов задержаны. Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве разоблачили мошеннический кол-центр: 16 задержанных, организаторам сообщено о подозрении по ст. 255-4 — грозит до 12 лет лишения свободы

Отдельное подозрение по ст. 255 УК Украины объявлено владельцу недвижимости, который сознательно предоставлял помещения для деятельности мошеннической сети. Суд также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. На принадлежащее арендодателю недвижимое и движимое имущество наложен арест с целью обеспечения возможной дальнейшей конфискации по решению суда.

Действия фигурантов дополнительно квалифицированы по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц, источники финансирования сети и дополнительные эпизоды завладения средствами потерпевших.

×