Как сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции в автономии, конвертационный центр для незаконного обналичивания денежных средств был создан на базе шести крымских частных фирм. Его организовал житель Симферополя, создавший преступную группу, в которую вошли должностные лица субъектов хозяйственной деятельности Крыма.
При этом, директорами некоторых фирм центра были молодые жительницы из сельских районов Крыма и семей со средним достатком. Девушки со средним образованием и без опыта руководящей работы за сумму от 1 до 1,5 тыс.грн в месяц подписывали различные счета, договора, чеки, не задумываясь о законности своих действий.
Клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары и услуги на счета предприятий, входящих в состав центра. Им возвращались уже наличные деньги за вычетом 3-5% от перечисленных сумм - за услуги по обналичиванию.
Всего же за время своей деятельности конвертационный центр незаконно обналичил около 93 миллионов гривен.
Сотрудники налоговой милиции и СБУ провели 11 обысков по месту расположения офиса конвертационного центра и по адресам проживания лиц, причастных к его деятельности, в ходе которых выявлено и изъято более 240 тыс.грн., 2 кассовых аппарата, первичные бухгалтерские и налоговые документы, штампы и печати различных предприятий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного Кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению полного круга участников работы конвертационного центра и его клиентов, передает Интерфакс.
5 
79692
Комментарии