Работники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 420 млн гривен.
Об этом на свой странице в Фейсбук написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.
"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики из Киева и других регионов", - сообщил он.
Как отметил Билан, безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра компаний перечисляли действующие предприятия за якобы приобретенные товары, работы или услуги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на взятке взяли ректора вуза
"Затем денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий-импортеров, после чего за вычетом 5-7% за предоставление налогового кредита передавались "конвертаторам", - пояснил заместитель председателя ДФС.
Он также добавил, что общий объем проконвертированных средств составил более 420 млн гривен, вероятные потери бюджета - более 70 млн.
"В настоящее время установлено четыре крупнейших предприятия - выгодоприобретатели", - проинформировал Билан.
По его словам, в результате проведенных в Киеве, Киевской области и Днепропетровске восьми обысков было обнаружено и изъято 50 тыс. гривен, 10 тыс. долл. США, компьютерную технику, 11 банковских карточек, 26 печатей и штампов, 12 клише, первичную и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и электронные носители информации.
Ранее также сообщалось, что в Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен.
2 
7644
Комментарии