Преступники в Юго-Восточной Азии все чаще используют криптовалюту для отмывания незаконных денег.
Самая популярная среди них Tether. Об этом сообщает Finance Time со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности.
Пока один из самых популярных способов отмыть деньги, которые используют мошенники это криптовалюта, говорится в отчете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин впервые за полтора года поднялся до $40 тыс.
"Организованная преступность фактически создала параллельную банковскую систему с использованием новых технологий, а распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптоактивами усилило криминальную экосистему региона", - сообщил представитель ООН.
В регуляторе считают, что темпы разработки регулирования сферы криптоактивов отстают от быстрого развития криптовалют.
Как доказательство, один из местных криминальных авторитетов не скрывая рекламирует обмен USDT на наличные, говорится в заметке.
Самым щедрым спонсором боевиков ХАМАСа является Иран. Тегеран предоставил им наиболее важные ресурсы, необходимые для совершения терактов.
В то же время, не только благодаря иранской стороне наполняется бюджет злоумышленников, сообщает CNN. Боевики использовали множество способов.
Американские следователи установили, что ХАМАС финансировали онлайн-доноры. Боевикам отправляли криптовалюту. Боевики использовали для обнародования адресов криптокошельков соцсети X (бывшая Twitter) и Facebook, чтобы на них совершали пожертвования.
2 
1
Комментарии