Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в отношении бывшего владельца ПриватБанк, олигарха Игоря Коломойского.
Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса: присвоение имущества, незаконные действия с банковскими документами, отмывание, служебный подлог. Об этом сообщили БЭБ и Офис генерального прокурора.
"Завершено расследование в отношении бизнесмена и банковского экс-руководителя по завладению миллиардами и легализации доходов", - заявил Офис генпрокурора.
Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем, сообщили в прокуратуре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Maybach Медведчука продали на аукционе. Сколько денег выложил покупатель - фото
В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы, сказали в БЭБ.
"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банкп. В частности, это более 2 млрд грн", - пишет бюро.
Также БЭБ сообщило об организации завладения олигархом более 3,3 млрд грн Укрнафта и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
В ходе досудебного расследования установили, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.
"В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", - сообщает БЭБ.
Правительство национализировало ПриватБанк в декабре 2016 года. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн.
В сентябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение Игорю Коломойскому в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка разработал план завладения денежными средствами. Чтобы в дальнейшем профинансировать подконтрольную офшорную компанию и увеличить свою долю в уставном капитале банка. Кроме Коломойского, подозрения по делу объявили еще пяти лицам.
Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
3 
8642
Комментарии